Если сделка по импорту из Беларуси кажется банку сомнительной
Ранее в
письме Банка России от 11.06.2010 № 83-Т
было обращено внимание на возрастание объема переводов денежных средств
российскими резидентами на счета лиц, не являющихся резидентами Республики
Беларусь, по паспортам сделок, оформляемым по внешнеторговым договорам
(контрактам), по которым ввоз товаров на территорию РФ осуществляется с
территории Республики Беларусь.
Для целей
валютного контроля российские организации представляют в банки
товарно-транспортные накладные, оформленные грузоотправителями на территории
Республики Беларусь (ТТН).
Банк России рекомендовал кредитным
организациям при проверке ТТН, в отношении которых возникают сомнения в их
достоверности, руководствоваться электронным банком данных об изготовленных и
реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках
(информация размещена в открытом доступе в сети Интернет на сайте: http://blank.bisc.by ).
В Письме от 12.05.2011 № 70-Т Банк России
дополнительно рекомендует кредитным организациям для тех же целей использовать
информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве),
размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь (http://www.court.by).
В письме
банкам напоминают о необходимости в случае сомнений в достоверности
представленных ТТН (к примеру, если в отношении белорусской
организации-грузоотправителя принято решения о банкротстве) принимать меры,
предусмотренные Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, а
также отказывать клиентам в переводе денежных средств, как это предусмотрено Письмом
Банка России от 27.04.2007 № 60-Т.
