Рекомендации для аудита в сфере отмывания «преступных» доходов

Минфином России в письме от 02.10.2013 N 07-02-05/40858 дал рекомендации  по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) «преступных» доходов и финансированию терроризма.

Ведомство привело  подробный перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны направляться в контролирующий орган. В приложении к письму можно найти  перечень нормативных актов в области противодействия легализации "преступных" доходов и финансированию терроризма по состоянию на 1 июня 2013 года.

  вернуться к списку новостей